AML dla pośredników w obrocie nieruchomościami
Praktyczne szkolenie z zakresu sporządzenia dokumentacji i wdrożenia procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy poświęcone pośrednikom w obrocie nieruchomościami.
Czas trwania szkolenia: 6 godzin
Wykładowca: Monika Markisz
PAKIET STANDARDOWY zapewnia:
➡️Miesięczny dostęp do nagrania szkolenia
➡️Certyfikat uczestnictwa
➡️Test wiedzy
PAKIET PREMIUM zapewnia:
➡️6-miesięczny dostęp do nagrania szkolenia,
➡️Certyfikat uczestnictwa,
➡️Test wiedzy,
➡️Wzory dokumentów, w tym:
1. Wzór Procedury wraz z Załącznikami,
2. Zestawienie Obowiązków Pośrednika,
3. Wykaz najważniejszych linków i informacji,
4. Wzór Procedury ws. Sygnalistów,
5. Wzór Ankiety dla Klientów
Program szkolenia:
➡️Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
➡️Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
➡️Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
➡️Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami.
➡️Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
➡️Identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
➡️Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
➡️Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
➡️Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
➡️Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
➡️Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
➡️Redagowanie procedur i dokumentacji.